诸暨市支行开展“配合尽职调查·守护资金安全”宣传活动

为普及《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》新规，根据上级行通知要求，诸暨市支行开展了“配合尽职调查·守护资金安全”宣传月活动。

活动期间，在营业厅堂，通过摆放宣传展板、张贴海报、滚动播放宣传视频、发放宣传手册等形式，向前来办理业务的客户讲解客户尽职调查、身份资料留存、交易记录保存的合规要求。工作人员主动答疑解惑，告知客户配合身份核验、信息更新、交易核实是法定义务，引导客户理解尽职调查对防范洗钱、电信诈骗的重要意义。

9月3日，我行针对老年大学学员开展专项宣讲。针对老年学员学习接受能力强、社交范围广的特点，系统普及《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》相关内容，讲解金融机构开展身份核验、信息更新、交易排查的合规必要性。通过真实案例剖析洗钱、涉诈风险隐患，引导广大学员自觉规范金融行为，积极配合银行尽职调查工作，并带动身边亲友树立合规用卡、安全用卡理念，全方位筑牢老年群体金融安全防护网。

8月26日诸暨市店口镇支行前往诸暨市卢曾磊针织厂、9月2日诸暨市大唐支行前往浙江国鸿针织有限公司、9月16日诸暨市牌头镇支行前往诸暨市牌头镇申通快递点，面向企业客户，重点讲解企业账户交易规范、受益所有人识别、交易记录留存等合规要点，指导企业完善财务管理制度，自觉配合金融机构尽职调查工作，规避企业资金交易风险。

9月11日诸暨市暨阳支行走进艮塔社区爱心食堂、9月16日诸暨市枫桥镇支行前往枫桥法治广场、9月20日诸暨市支行营业部前往福乐小区，面向社区居民，用通俗语言解读反洗钱基础知识，普及个人账户规范使用、身份信息妥善保管的重要性，重点提醒切勿出借银行卡、切勿轻信陌生转账话术、不要替他人代收代转资金。现场耐心解答日常用卡疑问，引导社区居民主动配合银行尽职调查，增强自我保护意识，守住养老钱、安心钱。

此次多维度宣传，共发放宣传折页500余份，宣传2000余人次，有效拉近了金融机构与群众、企业的距离，让公众充分认识到客户尽职调查的必要性，切实提升了社会公众的反洗钱意识和合规配合主动性。下一步，我单位将持续常态化开展反洗钱宣传工作，常态化落实客户尽职调查工作，全力防范化解金融风险，守护群众和企业资金财产安全。