尽职调查入人心，筑牢资金安全线

为进一步压实反洗钱主体责任，普及反洗钱法律法规知识，引导社会公众和企业自觉配合金融尽职调查，持续筑牢金融安全防线，近日邮储银行绍兴市分行营业部以“配合尽职调查，守护资金安全”为主题，组织辖内网点开展全覆盖、多层次、常态化反洗钱专项宣传教育活动，有效提升辖区群众和市场主体的反洗钱合规意识。

本次宣传坚持内外并举、宣教结合、全域覆盖的工作思路，统筹辖内4个网点宣传力量，打破厅堂宣传局限，积极开展走出去宣传。宣传队伍先后深入苏宁广场、灵芝街道、乐苑新村、绍兴市人民医院、杭州财茂纺织品有限公司、绍兴联润五金制品有限公司等商圈、社区、街道及企事业单位，面向居民群众、商户经营者、企业财务人员、单位职工等不同群体开展精准化宣传。

活动现场，工作人员围绕群众日常金融服务场景，重点讲解客户配合银行尽职调查的法定义务，细致普及个人及企业客户信息核实、资料报备、信息及时更新等规范要求，针对企业群体重点解读受益所有人识别、信息登记、股权及实际控制人备案等关键工作内容。同时，现场解答群众疑问，破除公众对尽职调查工作的误解，引导广大客户主动、积极、真实配合银行尽调工作，从源头防范洗钱、电信诈骗、资金外流等金融风险，本次系列宣传累计普及受众达600人次，宣传覆盖面和触达效果显著。

在做好外部宣传普及的同时，营业部同步强化内部队伍建设，聚焦客户尽职调查薄弱环节，组织全体员工开展“反洗钱客户尽职调查新规解读系列专题培训”。全面提升员工风险识别能力、合规履职能力和客户服务沟通水平，切实做到外塑宣传氛围、内强合规本领。

此次专项宣传活动，有效拉近了银行与客户的合规沟通距离，切实提升了社会各界对反洗钱尽职调查工作的认知度、认可度和配合度，营造了全民参与、共同防范金融风险的良好氛围。

下一步，邮储银行绍兴市分行营业部将持续常态化开展反洗钱宣传教育，持续夯实全员合规底线，持续优化客户尽职调查质效，以扎实的合规管理和广泛的公众宣教，全力守护金融资金安全，助力辖内金融环境安全、稳定、有序发展。