为深入贯彻落实新《反洗钱法》相关要求，切实提升企业合规经营意识与风险防范能力，筑牢银企协同反洗钱防线，近日，邮储银行绍兴上虞区支行组织宣传小分队，走进企业开展反洗钱专题宣传活动。
活动现场，宣传小分队紧扣供应链企业经营特点，围绕反洗钱法律法规、企业账户管理规范、受益所有人识别、可疑交易识别、虚假贸易与资金划转风险等重点内容展开细致讲解。结合物流贸易、资金结算、对公账户使用等高频场景，通过典型案例以案说法，深入浅出剖析出租出借对公账户、违规公转私、协助资金过渡等行为的法律责任与经济风险，提醒企业严守合规底线，警惕洗钱陷阱。
宣讲人员还就客户身份识别、资料留存、大额与可疑交易报告等法定义务进行重点解读，现场发放反洗钱宣传折页，开展互动答疑，针对企业财务人员关心的账户风控、资金合规、日常风控要点等问题逐一解答，帮助企业建立健全内部风控意识，提升全员风险识别与自我保护能力。
本次活动覆盖企业管理人员、财务人员及一线员工，累计参与约140人次，取得良好宣教效果。通过精准对接供应链企业需求，把金融普法送到生产经营一线，有效提升了企业及员工的反洗钱认知水平与守法自觉性。
下一步，邮储银行绍兴上虞区支行将持续开展多形式、广覆盖的反洗钱宣教活动，不断延伸金融服务触角，强化银企协同共治，为维护区域金融秩序、护航实体经济高质量发展贡献邮储力量。
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