绍兴钱某帮网友“套现”摊上事，在小区当场被抓

近年来，虚拟货币凭借匿名性、隐蔽性等特征，被不法分子利用，成为转移非法资金、实施洗钱违法犯罪的重要工具，严重侵害群众财产安全，扰乱正常金融秩序。近日，绍兴柯桥华舍派出所成功破获一起利用虚拟货币协助转移涉案资金的违法案件。违法人员钱某因贪图小额报酬，沦为网络犯罪“工具人”，最终被公安机关依法行政处罚。

数日前，华舍派出所接到线索，辖区居民钱某涉嫌帮助信息网络犯罪活动。民警周超毅立即开展线索核查，制定抓捕方案，迅速锁定钱某活动轨迹，最终在辖区某小区将其当场抓获。

经审讯查明，数日之前，钱某在某二手交易平台结识一名陌生网友。对方以小额报酬为诱饵，邀约其帮忙转移资金“套现”。钱某明知涉案资金来源可疑，却心存侥幸，按照对方指示，在一家超市完成4000元资金套现。随后，其遵照对方要求，将部分资金通过虚拟货币商户兑换为U币，在相关APP内完成售卖，并将相关链接通过平台发送给对方。

操作完成后，钱某微信账号被封禁，陌生网友随即失联，双方聊天记录也被对方刻意清空。直至此时，钱某才幡然醒悟，意识到自己参与非法资金转移、触犯法律法规，但其依旧抱有侥幸心理，并未主动投案自首，最终被警方查获。

目前，钱某对自身违法事实供认不讳，已被公安机关依法予以行政处罚。

警方明确提示

虚拟货币不具备法定货币地位，我国严禁任何虚拟货币兑换、交易等相关非法金融活动。利用虚拟货币转换、转移赃款的行为，极易涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪、掩饰隐瞒犯罪所得罪、洗钱罪等违法犯罪行为，广大市民切勿以身试法。

柯桥警方提醒

天上不会掉馅饼，各类看似门槛低、来钱快的“轻松兼职”背后，往往暗藏违法犯罪陷阱。切勿因一时贪念，沦为不法分子的犯罪帮凶，触碰法律红线，最终付出沉重法律代价。

（越牛新闻综合笛扬新闻）

编辑： 周琦炜