近日，中国人民银行发布“中国人民银行关于印发《贵金属和宝石从业机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》的通知（银发〔2025〕124号）”（以下简称《办法》）。
其中提到，从业机构开展人民币10万元以上（含10万元）或者等值外币现金交易的，应当根据《办法》规定履行反洗钱义务。客户单笔或者日累计金额人民币10万元以上（含10万元）或者等值外币现金交易，从业机构应当勤勉尽责，遵循“了解你的客户”原则，根据客户特征和交易活动的性质、洗钱风险状况，开展客户尽职调查。
客户单笔或者日累计金额人民币10万元以上（含10万元）或者等值外币现金交易的，从业机构应当按照规定在交易发生之日起5个工作日内向中国反洗钱监测分析中心提交大额交易报告。《办法》自2025年8月1日起施行。
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网友评论
蓝天高高白云飘昨天 22:40绍兴
喜欢假黄金！不要真黄金
冰心今天 08:43绍兴
自己的钱还要上报
绍兴家宴今天 09:13绍兴
挺好
沧海一粟春今天 09:13上海
估计是防洗钱
tel8052今天 09:13绍兴
发现漏洞及时填补
鱼傲天际今天 09:26绍兴
谁家没事买10万块黄金除非是嫁娶了
人生本该潇洒今天 09:53绍兴
回 第6楼(鱼傲天际)的帖子 鱼傲天际:谁家没事买10万块黄金除非是嫁娶了 (2025-07-03 09:26)
因为以后黄金代替楼市金融属性。
不惑今天 12:12浙江
一旦社会上有些不良现象，相关部门无能为力的，就全民连坐，全民防诈骗，全民反洗钱，听着就耳熟，跟以前单位里的全民营销一个道理，一个个干后勤的，让你们去卖这卖那，用到这里，就是只要有人洗钱，只要有人还在行骗，大家都别快活
活灵丝偷出今天 16:35绍兴
中国 黄金又不是想卖就卖的,除了便宜卖掉旧是砸在手里 正在热议
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